案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0118刑初10號(hào)
天津市靜海區(qū)人民檢察院以津靜檢一部刑訴〔2019〕162號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某某犯詐騙罪，于2019年12月31日向本院提起公訴。本院審查后于2020年1月2日受理，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市靜海區(qū)人民檢察院指派檢察員王群出庭支持公訴，被害人丁某、被告人徐某某及其辯護(hù)人張建偉到庭參加訴訟。本案在審理過(guò)程中經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，延期審理一次。因不可抗拒原因，于2020年6月19日中止審理，同年11月6日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市靜海區(qū)人民檢察院指控，自2013年6月份以來(lái)，被告人徐某某謊稱(chēng)干工程需要資金，并以此為由多次向丁某某借款。被告人徐某某在借款后未實(shí)際用于經(jīng)營(yíng)工程，而是將借款用于償還個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)。2018年8月7日，丁某某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。2019年6月17日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)查明，丁某某被騙人民幣共計(jì)418.54萬(wàn)元。
在法庭主持下，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，宣讀了被害人陳述、證人證言，出示了銀行交易明細(xì)、借款協(xié)議、文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)等相關(guān)證據(jù)以證實(shí)指控事實(shí)。認(rèn)為被告人徐某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)提出量刑建議，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人徐某某在庭審之初僅承認(rèn)自己跟丁某借款的事實(shí)，認(rèn)為自己的行為屬于民間借貸不構(gòu)成詐騙罪，對(duì)于借款數(shù)額辯稱(chēng)丁某都是銀行轉(zhuǎn)賬，沒(méi)有以現(xiàn)金形式給付過(guò)，對(duì)現(xiàn)金給付的部分?jǐn)?shù)額不認(rèn)可。在法庭辯論階段徐某某表示認(rèn)罪。其辯護(hù)人對(duì)本案的定性無(wú)異議，認(rèn)為被告人徐某某在2016年6月之前相關(guān)借款屬于民間借貸，犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)以2016年6月之后借款數(shù)額為準(zhǔn)，且對(duì)于現(xiàn)金給付部分被告人否認(rèn)，該部分?jǐn)?shù)額缺乏證據(jù)證明，不應(yīng)認(rèn)定。
經(jīng)審理查明，自2013年6月份至2016年，被告人徐某某在沒(méi)有償還能力的情況下，謊稱(chēng)承攬高回報(bào)率的工程需要資金，多次向丁某借款累計(jì)323.84萬(wàn)元。徐某某將借款用于償還個(gè)人債務(wù)及購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、奢侈品及日常消費(fèi)等。在丁某向其索要欠款期間，徐某某偽造天津公路工程總公司的印章及結(jié)算通知使被害人相信其確將借款用于工程投入。2018年8月7日，丁某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。2019年6月17日，徐某某被民警抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)出示，經(jīng)被告人、辯護(hù)人質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、被害人陳述及辨認(rèn)筆錄：
被害人丁某稱(chēng)，從2013年年初至2016年4月底，徐某某以做工程、倒騰砂石料的名義向自己借款579.34萬(wàn)元，還給自己160.8萬(wàn)元，徐某某自稱(chēng)干修路工程稱(chēng)賺45%的利潤(rùn)，稱(chēng)他三伯是靜海區(qū)交通局局長(zhǎng)，給他工程人是之前他三伯手底下的人，徐某某稱(chēng)不會(huì)白用自己的錢(qián)，會(huì)給自己10%的利潤(rùn)，自己就借給他了，后來(lái)徐某某沒(méi)錢(qián)還，稱(chēng)辦理一個(gè)修路資質(zhì)被人騙了400多萬(wàn)元，買(mǎi)了一輛奧迪被撞了又買(mǎi)了一輛奧迪，后來(lái)徐某某稱(chēng)是玩六合彩都給輸了，一共輸了1000多萬(wàn)。自己見(jiàn)過(guò)他開(kāi)輛路虎車(chē)，他稱(chēng)是開(kāi)他朋友的。
辨認(rèn)筆錄，丁某辨認(rèn)出徐某某是對(duì)自己實(shí)施詐騙的男子。
二、證人證言及辨認(rèn)筆錄：
1.證人杜某的證言，稱(chēng)2013年或者2014年自己去丁某的門(mén)臉玩，看到了徐某某，丁某說(shuō)徐某某是干工程借錢(qián)的，他三伯是靜海公路局局長(zhǎng)，都是他的活。徐某某提供的結(jié)算通知書(shū)都是假的，2017年4月自己和丁某找徐某某要錢(qián)，開(kāi)車(chē)?yán)炷衬橙ヌ旖蚴泄饭こ炭偣疽X(qián)，在津淶公路李七莊牌子那徐某某讓停車(chē)并說(shuō)錢(qián)和天津市公路工程總公司沒(méi)有關(guān)系，公章都是他在一個(gè)復(fù)印部弄得，求我們不要去那個(gè)公司要錢(qián)了，他想辦法把錢(qián)給丁某湊上，但至今也沒(méi)給，徐某某就是找各種理由不帶我們?nèi)タ垂こ蹋X(qián)就說(shuō)結(jié)賬要等一個(gè)處長(zhǎng)，處長(zhǎng)還給我們打電話(huà)，現(xiàn)在看來(lái)也是冒充的。
辨認(rèn)筆錄，杜某辨認(rèn)出徐某某就是詐騙丁某的男子。
2.證人馬某1的證言，稱(chēng)2013年6月徐某某找自己說(shuō)干工程需要點(diǎn)錢(qián)，讓自己幫忙，自己帶著他去找丁某，徐某某稱(chēng)用錢(qián)干工程借十五萬(wàn)，自己手里還有幾百萬(wàn)，十五萬(wàn)就是接個(gè)短，丁某看他有房產(chǎn)證，就同意給徐某某錢(qián)，簽了一個(gè)借款協(xié)議，自己在上面簽字做了擔(dān)保人。
3.證人樊某的證言，稱(chēng)自己是天津市公路工程總公司的工程部部長(zhǎng)，對(duì)于民警出示的三張結(jié)算通知均不是自己公司出具的，格式跟自己公司的不一樣。
4.證人付某1的證言，稱(chēng)自己是徐某某的妻子，2012年徐某某開(kāi)始經(jīng)營(yíng)砂石料生意，干了兩三年，當(dāng)時(shí)家里沒(méi)有給他錢(qián)，應(yīng)該是從丁某那拿的。沒(méi)聽(tīng)說(shuō)他干過(guò)別的工程，自己聽(tīng)徐某某說(shuō)拿丁某的錢(qián)干六合彩坐莊，具體拿了多少，賠了多少自己不知道，聽(tīng)說(shuō)是和西青一個(gè)姓張的一起經(jīng)營(yíng)六合彩，徐某某買(mǎi)過(guò)奧迪和銳志汽車(chē)后來(lái)都賣(mài)了或者頂賬了，路虎車(chē)徐某某說(shuō)是頂賬來(lái)的。
5.證人張某的證言，證實(shí)徐某某給自己轉(zhuǎn)的錢(qián)都是租車(chē)的租金，是跟自己租的一輛馬自達(dá)。
6.證人馬某2的證言，證實(shí)自己經(jīng)營(yíng)一家二手車(chē)店，2017年7月自己賣(mài)給徐某某一輛黑色奧迪Ａ6，車(chē)牌津ＭＬ××××，價(jià)格32萬(wàn)元，7月24日徐某某給自己轉(zhuǎn)的錢(qián)。
7.證人付某2、王某、徐某的證言，證實(shí)徐某某是自己的妹夫，自己沒(méi)有跟徐某某做過(guò)工程，都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)他有工程的事，2012年、13年的時(shí)候，徐某某跟自己借了13萬(wàn)元用于買(mǎi)裝載機(jī)，2014年自己干廠(chǎng)子，找徐某某拿了32萬(wàn)元，之后自己陸續(xù)還給他了，聽(tīng)說(shuō)他干過(guò)砂石料，別的工程沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)，徐某某之前沒(méi)錢(qián)，后來(lái)突然有錢(qián)了，包里總是放著不少錢(qián)，路虎他說(shuō)是別人抵押給他的，奧迪是買(mǎi)的政府的車(chē)，銳志是他拿錢(qián)以自己的名義貸款，他還貸款。
8.證人王某，稱(chēng)自己是徐某某的大舅，自己沒(méi)有跟他干過(guò)砂石料的工程。
9.證人徐某，稱(chēng)自己是徐某某的父親，丁某之前來(lái)家里要賬才認(rèn)識(shí)的，徐某某找自己家親戚借錢(qián)幾乎都借遍了，具體干什么用自己不清楚，后來(lái)知道是還賬，自己不知道徐某某干過(guò)工程。
10.證人孫某、馮某的證言，證實(shí)徐某某給其二人的轉(zhuǎn)賬是用于買(mǎi)彩票及買(mǎi)奢侈品。
11.證人高某1的證言，證實(shí)2013年4月，項(xiàng)利給自己打電話(huà)，稱(chēng)徐某某三伯是靜海公路局的領(lǐng)導(dǎo)，有個(gè)綠化工程用點(diǎn)錢(qián)，徐某某來(lái)了說(shuō)通過(guò)他三伯拿的良王莊鄉(xiāng)一段路的綠化工程，掙了錢(qián)給自己點(diǎn)利潤(rùn)，徐某某說(shuō)用40萬(wàn)元，自己給了他38.2萬(wàn)元，后來(lái)跟他要錢(qián)，就開(kāi)始托，自己一看這工程肯定沒(méi)有，后來(lái)自己總追，徐某某說(shuō)用于跟西青的干砂石料了，投了幾百萬(wàn)，對(duì)方不給錢(qián)。
12.證人高某2、馬某3、李某、韓某、姜某的證言，以上系徐某某的同學(xué)及同事，上述證人均未與徐某某合伙做過(guò)工程，而是借給徐某某錢(qián)，有些已經(jīng)歸還，其單位也沒(méi)有相關(guān)的工程交給徐某某做過(guò)。
三、被告人徐某某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
徐某某承認(rèn)自己以干砂石料的名義向丁某借款，并且所借款項(xiàng)均為銀行轉(zhuǎn)賬，沒(méi)有現(xiàn)金給付的情況，自己期間也歸還過(guò)，具體數(shù)額以查清的數(shù)額為準(zhǔn)，自己一開(kāi)始并沒(méi)有想詐騙的想法，只是借款，后期自己還不上錢(qián)，開(kāi)始稱(chēng)自己干修路的大工程，因?yàn)楦缓θ苏f(shuō)干大工程回款慢，才能拖著被害人，自己出具的借款證明是自己偽造的，章也是私刻的假的。
辨認(rèn)筆錄，徐某某辨認(rèn)出靜海區(qū)勝利大街與東方紅路交口處的古韻陽(yáng)光小區(qū)底商門(mén)前，稱(chēng)其在門(mén)前停的一輛車(chē)上刻的“天津市公路工程總公司”的公章，且當(dāng)時(shí)該小區(qū)還沒(méi)有建好。
四、其他證據(jù)：
1.銀行交易明細(xì)、（丁某）微信賬單、借款協(xié)議書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，證實(shí)2013年6月4日至2016年4月9日，丁某共計(jì)給徐某某轉(zhuǎn)賬483.64萬(wàn)元，2013年8月23日至2017年6月20日徐某某償還丁某共計(jì)159.8萬(wàn)元（含通過(guò)杜某還款的部分），至案發(fā)尚欠323.84萬(wàn)元。
2.天津公路工程總公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工程結(jié)算單及徐某某偽造天津公路工程公司的結(jié)算通知、通知、徐某某承諾書(shū)、文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)，證實(shí)徐某某在2016年8月11日、17日及2017年11月4日向被害人提供了其偽造的結(jié)算通知等材料，經(jīng)鑒定其提供的材料上天津公路工程總公司的印章系偽造。
3.（購(gòu)車(chē)）協(xié)議書(shū)及相關(guān)銀行流水，證實(shí)徐某某在2014年7月23日以32萬(wàn)元的價(jià)格向馬某2購(gòu)入奧迪牌汽車(chē)一輛。
4.微信聊天記錄，證實(shí)徐某某多次通過(guò)孫某購(gòu)買(mǎi)彩票的情況。
5.解除勞動(dòng)合同通知書(shū)等，證實(shí)徐某某因個(gè)人債務(wù)問(wèn)題長(zhǎng)期不能參加工作，2018年6月1日被天津靜海公路工程有限公司二分公司通知解除勞動(dòng)合同。
6.常住人口信息，證實(shí)本案涉案人員均系成年人。
7.情況說(shuō)明，證實(shí)徐某某無(wú)違法犯罪前科、非吸毒人員。
8.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2018年8月7日丁某電話(huà)報(bào)警稱(chēng)被詐騙，2019年6月17日被告人徐某某在魯冀公安檢查站被民警抓獲。
綜合全案證據(jù)，針對(duì)被告人辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院評(píng)判如下：
關(guān)于被告人徐某某是否構(gòu)成詐騙罪。被害人丁某的陳述有其給徐某某的打款記錄、借款協(xié)議、證人證言予以佐證，被告人徐某某亦承認(rèn)丁某通過(guò)銀行給其打款的事實(shí)，徐某某在庭審之初以自己與丁某之間系民間借貸為由抗辯，但通過(guò)本案證據(jù)出示，徐某某并未從事與其借款數(shù)額、目的相匹配的工程及相關(guān)事務(wù)，而是用于償還個(gè)人債務(wù)及購(gòu)買(mǎi)奢侈品、汽車(chē)等，其所供從事的砂石料生意的合作人亦否認(rèn)與其共同經(jīng)營(yíng)生意?？v觀其2013年6月至2016年4月的銀行流水，其大額進(jìn)賬主要來(lái)自丁某的轉(zhuǎn)款，其其他收入來(lái)源并不具備歸還數(shù)百萬(wàn)欠款的能力，在丁某向其索要欠款時(shí)，其偽造的結(jié)算通知等虛假材料應(yīng)付被害人，制造其將借款用于工程的假象以掩蓋其無(wú)法償還欠款的經(jīng)濟(jì)狀況。其明知自己不具備還款能力，仍以高回報(bào)工程作為誘餌詐騙被害人巨額錢(qián)款，足以證實(shí)其具有非法占有的主觀故意。在法庭調(diào)查結(jié)束后，徐某某表示認(rèn)罪。綜合以上證據(jù)，能夠證實(shí)徐某某的行為構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于本案犯罪數(shù)額。經(jīng)核對(duì)打款記錄及本案相關(guān)證據(jù)，能夠認(rèn)定證實(shí)2013年6月4日至2016年4月9日，丁某共計(jì)給徐某某轉(zhuǎn)賬483.64萬(wàn)元，2013年8月23日至2017年6月20日徐某某償還丁某共計(jì)159.8萬(wàn)元。對(duì)于丁某所稱(chēng)給付現(xiàn)金的情況，因徐某某否認(rèn)以現(xiàn)金形式收過(guò)丁某款項(xiàng)，且無(wú)其他證據(jù)足以證實(shí)現(xiàn)金給付情況，故對(duì)于現(xiàn)金部分不予認(rèn)定為犯罪數(shù)額。綜上，本案犯罪數(shù)額認(rèn)定為323.84萬(wàn)元。
綜上，對(duì)于徐某某辯護(hù)人關(guān)于其詐騙行為從2016年6月之后開(kāi)始，之前是經(jīng)營(yíng)砂石料生意的借款行為，犯罪數(shù)額應(yīng)從該日期計(jì)算的辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)與法律依據(jù)，本院不予采納。關(guān)于現(xiàn)金給付部分證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。對(duì)于徐某某的犯罪數(shù)額，經(jīng)本院查證，應(yīng)認(rèn)定為323.84萬(wàn)元。徐某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可對(duì)其予以從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起，至2032年4月16日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行）。
二、違法所得323.84萬(wàn)元，責(zé)令被告人徐某某退賠被害人丁某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長(zhǎng) 唐 潔
人民陪審員 王 麗
人民陪審員 劉振婷
二〇二〇年十二月十四日
書(shū) 記 員 馬志妍
