發(fā)文機關(guān)合肥市中級人民法院、合肥市人民檢察院、合肥市公安局
發(fā)文日期2023年4月12日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年4月12日
超鏈接：（2023年）合肥市中級人民法院、合肥市人民檢察院、合肥市公安局關(guān)于依法嚴厲打擊懲治涉“兩卡”違法犯罪活動的通告
合肥市中級人民法院、合肥市人民檢察院、合肥市公安局關(guān)于依法嚴厲打擊懲治涉“兩卡”違法犯罪活動的通告
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)高發(fā)，嚴重影響人民群眾合法權(quán)益和社會治安穩(wěn)定。2022 年12 月1日，《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式施行，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供了有力法律武器。“兩卡”違法犯罪活動是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的重要鏈條，必須嚴厲打擊和重點治理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等有關(guān)法律規(guī)定，特通告如下:
一、本通告所稱涉“兩卡”違法犯罪活動，主要包括：
（一）非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行卡（含企業(yè)對公賬戶及其單位結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)支付賬戶）、電話卡（含物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡）、電信線路、短信端口等；
（二）非法制造、買賣、提供或者使用電話卡批量插入設(shè)備，具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件；
（三）非法出售、提供個人信息，用于注冊并出租、出借互聯(lián)網(wǎng)賬號或幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移、隱匿涉案資金。
二、符合上述情形之一，其行為構(gòu)成詐騙罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，妨害信用卡管理罪等相關(guān)犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責任。
三、符合本通告第一條第一項情形的，尚不構(gòu)成犯罪的，沒收違法所得，由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，并處十五日以下拘留。對市級公安機關(guān)認定符合本通告第一條第一項情形的涉“兩卡”違法犯罪人員，以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員，可以按照國家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄，采取限制其有關(guān)卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。
四、符合本通告第一條第二、三項情形的，尚不構(gòu)成犯罪的，沒收違法所得，由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的，處五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，由公安機關(guān)并處十五日以下拘留。
五、涉“兩卡”違法犯罪人員應(yīng)立即停止一切違法犯罪活動，自本通告發(fā)布之日起至2023 年6月30日，主動到公安機關(guān)投案并如實供述罪行。在規(guī)定期限內(nèi)投案自首的，視情節(jié)依法從輕或者減輕處罰，情節(jié)輕微的，可以依法免除處罰。由于客觀原因不能在規(guī)定期限內(nèi)回國投案，以信函、電話、電報、電子郵件等方式投案，本人隨后到案，視為自動投案。
六、到案人員有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實的，或提供重要線索偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以依法從輕或減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以依法減輕或免除處罰。
七、涉“兩卡”違法犯罪人員要認清形勢，珍惜機會，盡快投案自首，爭取寬大處理；逾期拒不投案、到案后拒不承認或未如實供述罪行的，依法從嚴懲處。
八、廣大人民群眾要提高防范意識，切莫貪圖小利，心存僥幸，直接或變相參與涉“兩卡”違法犯罪活動。凡知悉上述人員有關(guān)情況及相關(guān)犯罪事實的公民，均有義務(wù)檢舉揭發(fā)，司法機關(guān)將對其個人信息予以保密，對威脅、報復(fù)舉報人、控告人，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
舉報電話：110
本通告自發(fā)布之日起施行。
合肥市中級人民法院
合肥市人民檢察院
合肥市公安局
2023年4月12日
