湯某甲;湯某乙掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審刑事裁定書
安徽省淮南市中級(jí)人民法院
（2025）皖04刑終115號(hào)
2025年11月22日
案件概述
安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院審理淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指控原審被告人湯某、湯某帥犯掩飾、隱瞞犯罪所得一案，于2025年8月29日作出（2025）皖0403刑初226號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人湯某不服，提出上訴。本院于2025年10月21日立案，并依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2023年2月底至2023年3月底，劉某軍（音譯，身份暫未明確）等人為牟取非法利益，指使被告人湯某介紹被告人湯某帥、湯某祥（已判決）提供個(gè)人銀行卡，由劉某軍安排他人帶領(lǐng)，一同在田家庵區(qū)若干銀行，通過ATM機(jī)等取現(xiàn)的方式幫助上線轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)核實(shí)：
被告人湯某帥提供其中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62166063000********）在涉案期間轉(zhuǎn)移或取現(xiàn)違法犯罪所得資金人民幣600000元。其中300000元該筆資金系上游詐騙案被害人賈某悅被詐騙資金，轉(zhuǎn)入后取現(xiàn)交給上線。另外300000元為王某春女兒王某怡轉(zhuǎn)入，湯某帥將該筆錢款轉(zhuǎn)入被告人湯某的工商銀行卡（卡號(hào)：XXX********），后湯某取現(xiàn)299900元，并交給上線。
湯某祥（已判決）提供其中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62153403007********）在涉案期間轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金人民幣300000元，該筆資金系上游詐騙案藺某巧被詐騙資金；湯某祥提供其招商銀行卡（卡號(hào)：62148355********）在涉案期間轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金人民幣250000元。湯某祥在涉案期間提供其兩張銀行卡共轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金共計(jì)人民幣550000元。
另認(rèn)定，被告人湯某、湯某帥案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且2024年2月27日湯某帥向上游詐騙被害人王某春退賠人民幣20000元，2025年8月26日湯某向上游詐騙被害人王某春退賠人民幣10000元。
2025年8月22日，被告人湯某、湯某帥在律師的見證下與檢察機(jī)關(guān)簽字認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徴{(diào)查，控辯雙方舉證質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、監(jiān)視居住決定書、取保候?qū)彌Q定書、歸案經(jīng)過、銀行卡資金流水記錄、戶籍證明、違法犯罪查詢記錄、退賠收條、諒解書、刑事判決書等書證；被害人王某春、王某怡、賈某悅、藺某巧的陳述；同案犯湯鄒翔的供述；被告人湯某、湯某帥的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人湯某明知是犯罪所得，仍伙同他人提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移贓款、取現(xiàn)1150000元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人湯某帥明知是犯罪所得，仍提供名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)600000元，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人湯某、湯某帥案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人湯某、湯某帥歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，且簽字具結(jié)，依法可以從輕處罰和從寬處理。被告人湯某、湯某帥在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人湯某、湯某帥主動(dòng)退賠被害人部分損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人湯某、湯某帥犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條第二款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人湯某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元（罰金已繳納）；二、被告人湯某帥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（罰金已繳納）。
上訴人主張
湯某上訴及辯護(hù)人辯護(hù)主要提出：1.其為從犯，且有自首、初犯、偶犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退賠等從輕從寬情節(jié)；2.其在犯罪過程中所起的作用很小，其主觀惡性和社會(huì)危害性很??；3.上訴人家庭經(jīng)濟(jì)困難，孩子尚且年幼。綜上，懇請(qǐng)二審法院依法改判，對(duì)其適用緩刑。
經(jīng)審理，上訴人湯某、原審被告人湯某帥在明知是犯罪所得的情況下，提供自己的銀行卡賬號(hào)并幫助他人取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移資金，其中湯某取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移1150000元，湯某帥取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移600000元（其中300000元為王某春女兒王某怡轉(zhuǎn)入，后湯某帥取現(xiàn)交給上線；另外300000元系上游詐騙案被害人賈某悅轉(zhuǎn)入，湯某帥將該筆錢款轉(zhuǎn)入上訴人湯某的工商銀行卡，后湯某取現(xiàn)299900元并交給上線），案發(fā)后二人主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)以及退還被害人王某春部分被詐騙款的事實(shí)，有經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、監(jiān)視居住決定書、取保候?qū)彌Q定書、歸案經(jīng)過、銀行卡資金流水記錄、戶籍證明、違法犯罪查詢記錄、退賠收條、諒解書、刑事判決書等書證；被害人王某春等人的陳述；同案犯湯鄒翔的供述；被告人湯某、湯某帥的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于上訴人湯某的量刑問題，經(jīng)查，原審法院綜合湯某的犯罪情節(jié)、社會(huì)危害性后果，以及其具有的自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)賠償被害人損失等從輕、從寬處罰情節(jié)，在量刑時(shí)已予以充分考慮，二審期間不再重復(fù)評(píng)價(jià)。同時(shí)，上訴人及辯護(hù)人提出湯某的家庭困難，以及湯某具有多個(gè)從輕、從寬處罰情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑，但該意見與法律規(guī)定適用緩刑的情形不符。此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人湯某明知是犯罪所得，仍伙同他人提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移贓款、取現(xiàn)1150000元，情節(jié)嚴(yán)重；原審被告人湯某帥明知是犯罪所得，仍提供名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)600000元，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法均應(yīng)予以懲處。湯某、湯某帥在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。湯某、湯某帥案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；主動(dòng)退賠被害人部分損失，并取得諒解，酌情從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)肖麗
審判員王毅全
審判員張曉虎
二〇二五年十一月十八日
法官助理魏薇
書記員顧秀秀
