案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初1181號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕1083號起訴書指控被告人林某某1等十五人犯詐騙罪，于2020年6月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張欣出庭支持公訴。十五名被告人及各自辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：被告人林某某1伙同王某某2、徐某3、胡某某4、杜某某5、林某某6、虞某7、余某某8、高某9、龐某某10、白某11、李某12、荀某13、豆某某14、張某某15，于2019年3月至8月間，在北京市朝陽區(qū)建外SOHO現(xiàn)代城8號樓702室“北京中興偉誠國際收藏品有限公司”內(nèi)，夸大產(chǎn)品價值，以能夠幫助拍賣或高價回購收藏品為由，向被害人張某等人高價出售《辛亥革命紀(jì)念幣》等產(chǎn)品，騙取被害人張某等人錢款共計300余萬元人民幣。被告人林某某1等15人被抓獲歸案。公訴機關(guān)提交了被害人陳述、書證材料、被告人供述等證據(jù)材料，認為被告人林某某1、王某某2、徐某3、胡某某4、杜某某5、林某某6、虞某7、余某某8、高某9、龐某某10、白某11、李某12、荀某13、豆某某14、張某某15虛構(gòu)事實，隱瞞真相，共同騙取他人錢款，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
十五名被告人當(dāng)庭對指控罪名不持異議，辯護人提出意見綜述如下：應(yīng)按照個人參與時間段及對應(yīng)客戶認定犯罪數(shù)額；應(yīng)扣除購買者持有的物品價值；結(jié)合各自認罪認罰態(tài)度、退賠情況，依法從輕處罰，并對個別被告人適用緩刑。
經(jīng)審理查明：被告人史濟（已判刑）等人在北京市朝陽區(qū)建外SOHO現(xiàn)代城8號樓702室成立北京中興偉誠國際收藏品有限公司，采用夸大產(chǎn)品價值、能夠幫助拍賣或高價回購收藏品，利誘他人高價購買紀(jì)念幣等產(chǎn)品。2019年3月至被查獲，被告人林某某1、王某某2、徐某3、胡某某4、杜某某5、林某某6、虞某7、余某某8、高某9、龐某某10、白某11、李某12、荀某13、豆某某14、張某某15等先后加入，并承擔(dān)不同職能，先后共計向50余人出售紀(jì)念幣等物，騙取錢款共計人民幣260余萬元。被告人林某某1等15人被抓獲歸案。公安機關(guān)扣押電腦主機、話術(shù)單、賬簿、財務(wù)憑證、POS機等作案工具及贓款12287.91元，現(xiàn)移送在案。
案發(fā)后，被告人余某某8退還朱某980元，退還李某4860元。被告人荀某13退還徐某27960元，退還白某43180元，退還楊某600元。審理期間，被告人王某某2退繳違法所得3萬元、虞某7退繳1萬元、余某某8退繳5000元、胡某某4退繳7000元。
上述事實，有被害人張某等人的陳述、同案犯的供述和辨認、刑事判決書、司法鑒定意見書、涉案公司的工商登記材料、到案經(jīng)過等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人林某某1等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪不同情節(jié)，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控十五名被告人犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。
關(guān)于犯罪金額，涉及到在案被告人承擔(dān)責(zé)任的范圍，除部分陳述外，現(xiàn)還有書證、鑒定意見相互印證，本院結(jié)合在案被告人參與犯罪的時間段予以認定，已做對被告人有利的考慮。關(guān)于辯方所提藏品價值應(yīng)予扣除的意見，本院認為，被害人之所以購買藏品，目的非在于其本身的“價值”或使用功能，而在于其升值空間，認定被告人的行為系虛構(gòu)事實也正是因為該特殊目的并不能實現(xiàn)，從而給被害人整體財產(chǎn)造成損失，所謂藏品價值不予扣除，該辯護意見不予采納。
關(guān)于辯方所提應(yīng)按照直接簽約對象認定某人的犯罪數(shù)額，對此本院認為，眾行為人入職之后形成組織體，每個人都能意識到自己的行為對別人都是一個加功助力的作用，都在共同為組織體的績效貢獻力量，并從中獲取自身的違法所得，這是此類犯罪同單打獨斗的個人犯罪之間最大區(qū)別。如果“一對一”地去認定各自數(shù)額和確定相應(yīng)承擔(dān)的退賠責(zé)任，實際上將本案犯罪模式視為單個犯罪的聚合，抽離了此類犯罪模式的本質(zhì)特征。合理的認定方式應(yīng)該確定一個總體責(zé)任框架后，再結(jié)合各自情節(jié)認定行為人具體承擔(dān)的刑事責(zé)任，考慮直接簽約的客戶數(shù)量、金額、本人在組織架構(gòu)中的級別、地位和作用等因素，通過認定從犯等途徑，對最終責(zé)任輕重進行調(diào)整，而不能單純以數(shù)額論或地位論。本案中，被告人林某某1在共同犯罪中系主犯，鑒于其當(dāng)庭認罪認罰，另結(jié)合本案犯罪手段等具體情況，本院對其依法從輕處罰。其余人員可認定從犯，按照上述認定的階層化考慮，結(jié)合各自退賠情況及認罪認罰態(tài)度依法從輕處罰，逐一確定具體刑事責(zé)任，從而形成合理的懲罰階梯，不再一一論述。
犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟損失，依法應(yīng)責(zé)令退賠。追繳各自違法所得，連同在案錢款，一并用于退賠損失?？垩何锲穼儆诜缸锕ぞ?，依法沒收。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2029年9月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
二、被告人王某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，罰金人民幣六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2025年3月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
三、被告人徐某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2024年9月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
四、被告人林某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2024年3月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
五、被告人虞某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年9月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
六、被告人杜某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年3月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
七、被告人余某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年3月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
八、被告人高某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年12月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
九、被告人胡某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
十、被告人荀某13犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后即行繳納）。
十一、被告人龐某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2021年9月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
十二、被告人李某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2021年1月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
十三、被告人白某11犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2020年12月2日止，罰金于本判決生效后即行繳納）。
十四、被告人張某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后即行繳納）。
十五、被告人豆某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后即行繳納）。
十六、追繳十五名被告人的違法所得，退賠被害人的經(jīng)濟損失。
十七、扣押物品依法沒收，扣押及在案錢款用于執(zhí)行本判決主文第十六項。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉礪兵
人民陪審員 邢海燕
人民陪審員 楊燕慧
二〇二〇年十一月二十日
書 記 員 汪維娜
