荀某甲詐騙罪一審刑事判決書
濉溪縣人民法院
（2025）皖0621刑初589號(hào)
2025年12月11日
案件概述
安徽省濉溪縣人民檢察院以濉檢刑訴〔2025〕505號(hào)起訴書指控被告人荀某甲犯詐騙罪，于2025年11月19日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濉溪縣人民檢察院指派檢察員仲濤、檢察官助理王夢(mèng)惠出庭支持公訴，被害人何某、劉某、韓某，被告人荀某甲及其辯護(hù)人劉剛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
濉溪縣人民檢察院指控：2017年以來，被告人荀某甲在任職某煤礦綜采二區(qū)生產(chǎn)二隊(duì)隊(duì)長期間，明知其無償還高額債務(wù)的經(jīng)濟(jì)能力，編造“其做生意需要錢、其兒子結(jié)婚需要買房”等虛假理由詐騙其隊(duì)內(nèi)的隊(duì)員、同事以及超市老板共計(jì)人民幣692864.09元。2023年3月，荀某甲在無法償還高額債務(wù)的情況下，斷絕與所有“債權(quán)人”的聯(lián)系潛逃至異地。具體事實(shí)如下：
1.2017年至2022年10月4日間，被告人荀某甲捏造“兒子結(jié)婚需要錢款、老家蓋房子需要錢款、獲取房產(chǎn)證需要錢款”等虛假事實(shí)，詐騙隊(duì)員宗某共計(jì)人民幣8000元。
2.2019年以來，被告人荀某甲捏造“兒子結(jié)婚需要錢款、在合肥買房需要錢款、兒子出車禍繼續(xù)使用錢”等虛假理由，讓劉某在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、淮北農(nóng)村商業(yè)銀行濉溪支行、淮北農(nóng)村商業(yè)銀行宋疃支行、徽商銀行貸款，并讓劉某在中國建設(shè)銀行辦理信使用卡給其使用，詐騙隊(duì)員劉某共計(jì)人民幣249010.51元。具體事實(shí)如下：
（1）2020年12月23日至2023年1月28日間，被告人荀某甲捏造虛假理由讓劉某在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行進(jìn)行貸款給其使用，共詐騙劉某人民幣89594.35元。
（2）2021年3月16日，荀某甲捏造虛假理由讓劉某在徽商銀行貸款給其使用，共詐騙劉某人民幣30416.16元。
（3）2021年5月6日，荀某甲捏造虛假理由讓劉某在淮北農(nóng)村商業(yè)銀行濉溪支行貸款給其使用，共詐騙劉某人民幣5萬元。
（4）2023年2月10日，荀某甲捏造虛假理由讓劉某在淮北農(nóng)村商業(yè)銀行宋疃支行貸款給其使用，共詐騙劉某人民幣6.8萬元。
（5）荀某甲捏造虛假理由讓劉某在中國建設(shè)銀行辦理信用卡給其使用，共詐騙劉某人民幣1.1萬元。
3.2020年1月13日以來，荀某甲捏造“兒子結(jié)婚需要錢款、給兒子買房需要錢款”等虛假理由，讓隊(duì)員何某在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行淮北市分行、淮北農(nóng)村商業(yè)銀行宋疃支行進(jìn)行貸款給其使用，并在明知其償還不起高額債務(wù)，打算潛逃的前期，將其持有的何某名下的信用卡內(nèi)額度進(jìn)行變現(xiàn)，詐騙何某共計(jì)人民幣310353.58元。具體事實(shí)如下：
（1）2021年2月5日至2022年12月30日間，荀某甲捏造虛假理由讓何某在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行淮北市分行貸款給其使用，共詐騙何某人民幣155553.58元。
（2）2020年1月13日，荀某甲捏造虛假理淮北農(nóng)村商業(yè)銀行宋疃支行進(jìn)行貸款給其使用，共詐騙何某人民幣12萬元。
（3）2023年2月16日，荀某甲明知其償還不起之前借貸的高額債務(wù)，將其持有的何某名下尾號(hào)為3252的中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡進(jìn)行刷卡消費(fèi)，共計(jì)人民幣1.88萬元，其在將錢款變現(xiàn)后攜款潛逃。
（4）2023年2月23日，荀某甲明知其償還不起之前借貸的高額債務(wù)，將其持有的何某名下尾號(hào)為4453的中國建設(shè)銀行信用卡進(jìn)行刷卡消費(fèi)，共計(jì)人民幣1.6萬元，且在將錢款變現(xiàn)后攜款潛逃。
4.2020年至2022年3月1日間，荀某甲捏造“兒子結(jié)婚需要錢款、外面包工程缺少資金”等虛假理由，詐騙隊(duì)員周某共計(jì)人民幣6000元。
5.2020年至2023年2月間，荀某甲捏造“兒子結(jié)婚送風(fēng)衣需要錢、侄子出交通事故、沒有生活費(fèi)、貸款到期”等虛假理由，詐騙隊(duì)員黃某共計(jì)人民幣1.85萬元。
6.2022年6月9日至2023年1月25日間，荀某甲捏造“包工程缺少資金”的虛假理由，詐騙孫某超市老板韓某共計(jì)人民幣8.1萬元。
7.2022年12月21日，荀某甲捏造“兒子出車禍需要錢款”的虛假理由，詐騙同事許某人民幣2萬元。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述和辯解、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人荀某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。荀某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人荀某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)。
辯護(hù)人建議法院采納公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
上述事實(shí)，被告人荀某甲在開庭審理過程中亦無異議，并有濉溪縣公安局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、前科情況核查證明、長豐縣看守所情況說明、淮北市杜集區(qū)人民法院民事判決書、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人額度借款合同、淮北農(nóng)村商業(yè)銀行“金農(nóng)信e貸”個(gè)人最高額度借款合同、銀行賬戶對(duì)賬單、賬戶交易明細(xì)、借條、借款證明、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，被害人何某、劉某、周某、黃某、韓某、許某、宗某的陳述，證人王某的證言及被告人荀某甲在公安機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人荀某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物計(jì)人民幣692864.09元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。荀某甲到案后如實(shí)供述所犯罪行，系坦白，依法從輕處罰。荀某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議無明顯不當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人荀某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年5月26日起至2035年7月25日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起七日內(nèi)繳納。）
二、被告人荀某甲的違法所得人民幣六十九萬二千八百六十四元九分予以追繳，退賠被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省淮北市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長王朝陽
人民陪審員楊云
人民陪審員周冬梅
二〇二五年十二月十一日
書記員任夢(mèng)溪
