從詐騙到非法經(jīng)營(yíng)：蘇義飛律師精準(zhǔn)辯護(hù)助當(dāng)事人成功取保
2018你5月，合肥一起涉嫌股票期權(quán)業(yè)務(wù)的案件迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。犯罪嫌疑人Z某在偵查階段被公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪立案，后經(jīng)安徽金亞太律師事務(wù)所蘇義飛律師介入辯護(hù)，成功推動(dòng)案件定性從詐騙罪變更為非法經(jīng)營(yíng)罪。因涉案金額未達(dá)立案標(biāo)準(zhǔn)，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)Z某作出不批準(zhǔn)逮捕決定，Z某已被取保候?qū)彙某及家屬對(duì)蘇義飛律師的專業(yè)辯護(hù)表示由衷感謝。
案情回顧：股票期權(quán)業(yè)務(wù)引發(fā)刑案
Z某系合肥ZY科技信息有限公司（下稱“ZY公司”）一部總監(jiān)。2017年5月底，Z某入職該公司，公司高層明確告知其公司具備相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，并與多家證券公司有良好合作。Z某所在部門獨(dú)立經(jīng)營(yíng)股票期權(quán)業(yè)務(wù)，其每月工資、提成等收入約4000-5000元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪對(duì)Z某等人立案?jìng)刹?。Z某被刑事拘留，后被報(bào)請(qǐng)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
律師介入：罪名定性存疑 力主變更為非法經(jīng)營(yíng)罪
蘇義飛律師接受委托后，第一時(shí)間會(huì)見(jiàn)Z某，全面了解案情。經(jīng)分析，蘇義飛律師認(rèn)為，Z某主觀上不具有詐騙的故意，其行為更符合非法經(jīng)營(yíng)罪的特征，且涉案金額較小，可能不構(gòu)成犯罪。
蘇義飛律師向檢察機(jī)關(guān)提交《不予批捕意見(jiàn)書(shū)》，從三方面展開(kāi)辯護(hù)：
第一，Z某不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。 Z某入職時(shí)，公司告知其具備相關(guān)資質(zhì)，其有理由相信公司合法經(jīng)營(yíng)；Z某僅擔(dān)任一部總監(jiān)，不參與公司決策，系普通員工；其所在部門經(jīng)營(yíng)數(shù)額約20萬(wàn)元，未達(dá)到《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》規(guī)定的30萬(wàn)元立案標(biāo)準(zhǔn)，依法不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
第二，Z某不具有社會(huì)危險(xiǎn)性。 Z某歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度良好，無(wú)前科劣跡，不存在毀滅證據(jù)、串供、逃跑等社會(huì)危險(xiǎn)性情形，不符合逮捕條件。
第三，取保候?qū)彿蠈拠?yán)相濟(jì)刑事政策。 Z某可能判處三年以下有期徒刑，對(duì)其取保候?qū)徲欣诮档蛯徢傲b押率，節(jié)約司法資源，體現(xiàn)人權(quán)保障。
辯護(hù)成果：罪名變更 不批捕取保
經(jīng)審查，檢察機(jī)關(guān)采納了蘇義飛律師的辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為Z某的行為更宜定性為非法經(jīng)營(yíng)罪，且涉案金額未達(dá)立案標(biāo)準(zhǔn)，依法對(duì)Z某作出不批準(zhǔn)逮捕決定。Z某在被刑事拘留一段時(shí)間后，成功辦理取保候?qū)?，重獲自由。
蘇義飛律師表示，本案的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確把握罪名定性，準(zhǔn)確區(qū)分詐騙罪與非法經(jīng)營(yíng)罪的構(gòu)成要件。在偵查階段及時(shí)提出罪名變更意見(jiàn)，對(duì)于維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益至關(guān)重要。
律師提醒：金融業(yè)務(wù)須持牌經(jīng)營(yíng) 從業(yè)人員應(yīng)審慎履職
蘇義飛律師提醒，從事股票期權(quán)、期貨、證券等金融業(yè)務(wù)，必須經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，取得相應(yīng)資質(zhì)。從業(yè)人員在入職時(shí)應(yīng)審慎核實(shí)公司資質(zhì)，避免因公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)而卷入刑事風(fēng)險(xiǎn)。一旦涉案，應(yīng)盡早委托專業(yè)律師提供法律幫助，依法維護(hù)自身權(quán)益。
