大宗商品平臺涉嫌詐騙罪委托蘇義飛辯護 成功改變定性為非法經(jīng)營罪
近日，合肥市公安局高新分局成功破獲“豐泰銀大宗商品回購平臺”特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人48名。安徽豐泰銀投資管理有限公司以炒白銀、原油、瀝青為幌子，通過虛構(gòu)“白富美”身份引誘投資，騙取全國多地受害人資金3000余萬元。案發(fā)后，該平臺一名涉案人員委托安徽蘇義飛律師事務(wù)所蘇義飛律師為其辯護。蘇義飛律師通過深入分析案情，精準(zhǔn)把握法律適用，成功將指控罪名從詐騙罪改變?yōu)榉欠ń?jīng)營罪，為當(dāng)事人爭取到有利的辯護結(jié)果。目前該嫌疑人已被取保候?qū)彙?/p>
案件背景：“白富美”誘騙投資 3000萬資金被吞噬
2015年3月，山東青島的楊先生通過微信添加了一名“美女網(wǎng)友”，對方在朋友圈頻繁曬出炒白銀、原油期貨盈利的截圖及名表、名包、豪車照片，并主動推薦“豐泰銀大宗商品回購平臺”，稱投資周期短、收益高，“一天凈掙2萬元”。楊先生先后投入246萬元，最終血本無歸，所謂的“美女網(wǎng)友”也將其拉黑。
楊先生報案后，合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊展開調(diào)查。經(jīng)查，安徽豐泰銀投資管理有限公司于2014年11月注冊成立，實際控制人馬某某、李某某、馬某飛等人。該公司招募大量員工（多為男性），統(tǒng)一配發(fā)手機、微信號，通過網(wǎng)上尋找美女圖片作為頭像，偽裝成“白富美”在微信、QQ空間“炫富”，誘導(dǎo)客戶在自建的“豐泰銀大宗商品回購平臺”上投資。該平臺系公司自行購買軟件搭建，并非真實的現(xiàn)貨交易市場。
為騙取信任，公司先讓投資人少量投入并獲利，待其追加投資后，通過收取高額手續(xù)費、誘導(dǎo)頻繁操作等方式，逐步將客戶資金吞噬。一旦客戶產(chǎn)生懷疑，公司便安排“分析師”繼續(xù)誘導(dǎo)，直至客戶資金虧空。公司關(guān)閉后，又派生多家企業(yè)繼續(xù)作案，涉案資金3000余萬元被多次轉(zhuǎn)移至400多個賬戶“洗錢”。
2016年7月28日，合肥高新公安組織60余名警力統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲團伙成員48人，馬某某等12名骨干被依法刑事拘留。
律師介入：精準(zhǔn)辨析法律定性 成功改變罪名
案發(fā)后，該平臺一名涉案人員家屬第一時間委托安徽蘇義飛律師事務(wù)所蘇義飛律師為其提供法律辯護。蘇義飛律師在接受委托后，迅速會見當(dāng)事人，詳細(xì)了解其在公司的工作內(nèi)容、涉案金額及具體行為，并結(jié)合案件事實和法律規(guī)定，提出了專業(yè)的辯護意見。
蘇義飛律師指出，現(xiàn)貨交易類案件在司法實踐中常被以詐騙罪定罪處罰，但并非所有案件都符合詐騙罪的構(gòu)成要件。詐騙罪的基本結(jié)構(gòu)是：行為人虛構(gòu)事實、隱瞞真相→被害人陷入錯誤認(rèn)識→基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)→行為人獲得財產(chǎn)→被害人遭受財產(chǎn)損失。各構(gòu)成要件之間必須存在刑法上的因果關(guān)系。
結(jié)合本案，蘇義飛律師從以下幾個方面進行了深入分析：
第一，關(guān)于實物交割和資金流向問題。 該平臺雖非正規(guī)交易所，但客戶明知投資的是“現(xiàn)貨延期交收”業(yè)務(wù)，本質(zhì)上屬于買空賣空的金融投資工具，并非以實物交割為目的。客戶資金由第三方銀行監(jiān)管，其流向并非決定是否構(gòu)成詐騙的關(guān)鍵因素。
第二，關(guān)于“對賭關(guān)系”問題。 會員單位與客戶之間的“對賭”是此類交易模式的制度設(shè)計結(jié)果，一方虧損則另一方盈利。客戶對這種盈虧不確定性是明知的，且平臺通常會進行風(fēng)險揭示。因此，“對賭關(guān)系”本身并不必然構(gòu)成詐騙。
第三，關(guān)于“分析師反向喊單”問題。 分析師的行情分析基于國際市場數(shù)據(jù)和技術(shù)分析，其“反向喊單”只是一種欺詐行為，而非詐騙行為?？蛻魧Ψ治鰩煹慕ㄗh存在自主判斷，平臺也明確提示“分析僅供參考”?？蛻糇罱K的投資決策是基于自身認(rèn)識，分析師的建議與客戶虧損之間不具有必然的刑法因果關(guān)系。
第四，客戶虧損的真實原因。 客戶虧損往往源于高額手續(xù)費、隔夜費、點差等交易成本的累積，以及客戶自身的賭徒心理和風(fēng)險認(rèn)知不足。并非所有虧損都源于詐騙行為。
基于以上分析，蘇義飛律師認(rèn)為，本案中當(dāng)事人的行為更符合非法經(jīng)營罪的特征，而非詐騙罪。當(dāng)事人雖參與平臺運營，但主觀上不具有非法占有目的，客觀上其行為屬于未經(jīng)批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)，擾亂了市場秩序，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪定性。
辯護成果：從詐騙罪到非法經(jīng)營罪 當(dāng)事人成功取保
蘇義飛律師為當(dāng)事人制定了“自愿認(rèn)罪、從犯辯護、積極退贓”的辯護策略，并向公安機關(guān)提交了取保候?qū)徤暾?。?jīng)公安機關(guān)審查，最終采納了律師意見，對當(dāng)事人變更強制措施為取保候?qū)?。目前，該案正在進一步辦理中，律師將繼續(xù)為當(dāng)事人爭取緩刑等有利結(jié)果。
律師提醒：現(xiàn)貨交易需警惕 法律紅線不可越
蘇義飛律師提醒廣大公眾，大宗商品現(xiàn)貨交易平臺魚龍混雜，投資者應(yīng)選擇經(jīng)政府部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易所，切勿輕信“高額回報”“一夜暴富”的宣傳。對于從業(yè)者而言，要清醒認(rèn)識法律紅線，未經(jīng)批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨、證券業(yè)務(wù)，可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪；若以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取客戶資金，則可能構(gòu)成詐騙罪，面臨更嚴(yán)厲的刑事處罰。
蘇義飛律師表示，將繼續(xù)秉持專業(yè)、敬業(yè)的態(tài)度，為每一位當(dāng)事人提供精準(zhǔn)、高效的法律服務(wù)，切實維護當(dāng)事人的合法權(quán)益。
