特大傳銷式非法集資案委托蘇義飛律師成功辦理取保
2016年12月，合肥市公安局蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起特大傳銷式非法集資案。安徽超琰生物科技有限公司以推銷酵素、投資電影為名，通過高額回報(bào)引誘群眾投資，短短兩個月發(fā)展會員500余人，吸收資金2000余萬元。案發(fā)后，該公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李某被刑事拘留，其家屬第一時間委托安徽蘇義飛律師事務(wù)所蘇義飛律師為其辯護(hù)。經(jīng)律師依法申請，李某已成功辦理取保候?qū)?，目前被保釋回家?/p>
高額分紅作誘餌 兩個月吸金2000萬
據(jù)警方介紹，安徽超琰生物科技有限公司成立于2014年3月，法定代表人肖丁來，注冊資本1億元，經(jīng)營范圍包括化妝品研發(fā)銷售、生物技術(shù)研發(fā)等。2016年10月起，該公司改變經(jīng)營模式，通過網(wǎng)絡(luò)平臺對外宣稱：投資2000元即可成為會員，每天均可獲得分紅；若發(fā)展下線，還能獲得推薦獎。
該公司設(shè)“普惠獎”“銀鉆獎”“金鉆獎”等層級獎勵，每投資8000元可擁有一個“點(diǎn)位”，每個點(diǎn)位每日分紅120積分（可兌現(xiàn)120元）。以投資28000元為例，投資者可獲6500元返還，并擁有6個點(diǎn)位，每日分紅720元，僅一個月即可回本，之后繼續(xù)享受分紅。同時，每成功發(fā)展一名新會員，還可獲得500元推薦獎。
在高額回報(bào)誘惑下，大量群眾蜂擁投資。為擴(kuò)大規(guī)模，該公司又宣稱與國內(nèi)某電影公司合作投資拍電影，同樣以2000元起投、每日分紅的方式融資。由于前期分紅按時兌現(xiàn)，投資者口口相傳，短短兩個多月，平臺注冊會員達(dá)500余人，吸收資金2000余萬元。
警方迅速行動 抓獲兩名主要嫌疑人
12月初，合肥市公安局蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)，稱安徽超琰生物科技有限公司無法提現(xiàn)、負(fù)責(zé)人失聯(lián)。警方迅速展開調(diào)查，初步認(rèn)定該公司涉嫌非法集資。12月12日，民警將公司法定代表人肖丁來、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李某抓獲歸案。
經(jīng)審訊，兩人交代，公司原本以推銷酵素為主，后從網(wǎng)上看到類似投資平臺“來錢快”，便模仿其模式開設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺，以投資為名吸收公眾資金，所募資金除部分用于支付前期投資者分紅外，其余被揮霍或轉(zhuǎn)移。
律師及時介入 李某成功取保候?qū)?/p>
案發(fā)后，李某家屬心急如焚，第一時間委托安徽蘇義飛律師事務(wù)所蘇義飛律師為李某提供法律幫助。蘇義飛律師在接受委托后，迅速會見李某，詳細(xì)了解案情，并依法向公安機(jī)關(guān)提交取保候?qū)徤暾垺ＬK義飛律師認(rèn)為，李某系初犯，到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，積極配合調(diào)查，且其行為社會危害性相對較小，符合取保候?qū)彈l件。經(jīng)公安機(jī)關(guān)審查，最終決定對李某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/p>
蘇義飛律師提醒廣大公眾，非法集資案件往往以高息、高回報(bào)為誘餌，利用投資者貪圖暴利的心理，初期按時返利騙取信任，隨后迅速“爆雷”跑路。投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，選擇正規(guī)投資渠道，切勿輕信“一夜暴富”的神話。對于涉嫌非法集資的企業(yè)和個人，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊，絕不姑息。
目前，肖丁來已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
