涉案金額上億元“跑分”案一審宣判 蘇義飛、李琦律師有效辯護(hù)獲從輕處罰
2022年3月，合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院對備受關(guān)注的W某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案作出一審判決。該案涉及利用“跑分”平臺為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動轉(zhuǎn)移資金，涉案銀行卡交易流水金額近1億元。安徽金亞太律師事務(wù)所蘇義飛、李琦律師擔(dān)任本案第一被告人W某的辯護(hù)人，其提出的罪輕辯護(hù)意見獲法庭采納，W某最終獲從輕處罰。
法院經(jīng)審理查明，2020年6月起，被告人W某從他人處得知“跑分”獲利模式后，與被告人D某等人共同出資購買“CC閃付平臺”，并租賃場所，組織人員通過該平臺為網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動提供資金轉(zhuǎn)移支付結(jié)算服務(wù)，即所謂的“跑分”。為擴(kuò)大規(guī)模，W某、D某、A某等人還共同出資購買了第三個平臺，并發(fā)展了包括被告人黃新在內(nèi)的多名成員參與操作轉(zhuǎn)賬。被告人蔣某、K某、杜某、S某、徐某等人則在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，提供本人多張銀行卡用于涉案資金流轉(zhuǎn)。
經(jīng)審計，涉案期間該團(tuán)伙控制的全部銀行卡交易流水金額累計近1億元人民幣。其中，W某個人非法獲利不少于7萬元。其名下及團(tuán)伙成員名下的多張銀行卡被證實直接用于接收和轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的被害人資金。
案件移送審查起訴后，被告人W某家屬委托安徽金亞太律師事務(wù)所蘇義飛、李琦律師擔(dān)任其辯護(hù)人。兩位律師在詳細(xì)閱卷、分析證據(jù)后，制定了精準(zhǔn)的辯護(hù)策略。
庭審中，蘇義飛、李琦律師提出以下核心辯護(hù)意見：
定性之辯： 主張W某的行為更符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的構(gòu)成要件，其主觀上對上游犯罪的具體類型（如詐騙）認(rèn)知模糊，更多是概括性地明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪。
量刑情節(jié)之辯： 強(qiáng)調(diào)W某到案后能如實供述主要犯罪事實，具有坦白情節(jié)；系初犯、偶犯，此前無違法犯罪記錄；其家庭存在特殊困難；且在審理過程中，其近親屬積極代為退繳全部違法所得7萬元，悔罪態(tài)度誠懇。
證據(jù)之辯： 對指控的1億元流水是否均為犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以及是否存在重復(fù)計算等問題提出了合理質(zhì)疑，強(qiáng)調(diào)應(yīng)在證據(jù)確實充分的基礎(chǔ)上認(rèn)定犯罪數(shù)額。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為，雖然對辯護(hù)人關(guān)于改變定性（由掩飾、隱瞞犯罪所得罪改為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪）的意見未予采納，認(rèn)定W某等人的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但充分認(rèn)可并采納了辯護(hù)人提出的關(guān)于W某具有坦白、初犯、積極退贓、認(rèn)罪悔罪等法定、酌定從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見。
最終，法院一審判處被告人W某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣三萬元。其余八名被告人也分別被判處有期徒刑一年十個月至八個月不等（部分適用緩刑），并處罰金。各被告人退繳至法院的違法所得均被依法追繳，上繳國庫。
本案判決體現(xiàn)了人民法院對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪“全鏈條”打擊的嚴(yán)厲態(tài)勢，同時也充分保障了被告人的辯護(hù)權(quán)利。蘇義飛、李琦律師通過扎實的專業(yè)功底和盡職的辯護(hù)工作，成功為當(dāng)事人爭取到了從輕處罰的結(jié)果，維護(hù)了其合法權(quán)益。目前，判決已發(fā)生法律效力。
