男子提供銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙贓款近百萬元 蘇義飛、金雨爽律師辯護(hù)獲從輕處罰
2022年4月，合肥市廬陽區(qū)人民法院對被告人P某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案作出一審判決。P某為牟取非法利益，將本人銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，涉案金額高達(dá)95萬余元。安徽金亞太律師事務(wù)所蘇義飛、金雨爽律師擔(dān)任P某的辯護(hù)人，提出自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕辯護(hù)意見，最終法院判處P某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金8000元。
法院經(jīng)審理查明，2021年12月，被告人P某通過陌陌聊天軟件結(jié)識一微信昵稱為“歸零”的人員，對方稱可提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬走流水，并約定每轉(zhuǎn)賬50萬元支付3000元報(bào)酬。同月20日，P某攜帶自己名下的招商銀行卡、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，前往合肥市廬陽區(qū)橡樹灣小區(qū)附近一居民樓內(nèi)，將兩張銀行卡、手機(jī)及密碼交給對方，并配合通過刷臉認(rèn)證的方式以其身份注冊了深圳前海微眾銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬。
P某在明知可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，仍協(xié)助對方采取刷臉認(rèn)證等方式登錄銀行賬戶，幫助收取、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣953556元，非法獲利現(xiàn)金6000元。經(jīng)核實(shí)，上述款項(xiàng)中涉及上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5起，通過P某銀行卡收取、轉(zhuǎn)移的贓款為238132元。2021年12月30日，P某接到公安民警電話通知后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
案件審理期間，P某的親屬代為退繳違法所得6000元，并預(yù)繳罰金8000元。
庭審中，蘇義飛、金雨爽律師提出辯護(hù)意見：認(rèn)為P某的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而非掩飾、隱瞞犯罪所得罪；P某在共同犯罪中系從犯；具有自首情節(jié)，且系初犯、偶犯，愿意退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕處罰并適用緩刑。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為，P某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡并配合刷臉轉(zhuǎn)移贓款，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，故對定性辯護(hù)意見不予采納。但P某自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，構(gòu)成自首，依法可從輕或減輕處罰；其親屬積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰；當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪表現(xiàn)，可從寬處罰。關(guān)于從犯的辯護(hù)意見，因同案人員尚未查實(shí)，不宜區(qū)分主從犯，但量刑時(shí)對P某在犯罪中的作用予以考慮。綜合考慮本案轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額及危害后果，法院認(rèn)為對P某不宜適用緩刑。
最終，法院一審以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處P某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金8000元（已繳納）；退繳的違法所得6000元予以沒收，上繳國庫。
本案中，蘇義飛、金雨爽律師通過精準(zhǔn)把握自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，為當(dāng)事人爭取到了從輕處罰的結(jié)果，有效維護(hù)了被告人的合法權(quán)益。判決現(xiàn)已生效。
