汪倩律師代理刑事控告投資60萬元入股旅游用品廠被騙陷困境
控告人稱被偽造轉(zhuǎn)賬記錄、虛構(gòu)法定代表人身份 律師已向公安機(jī)關(guān)提交控告材料
2025年，安徽金亞太律師事務(wù)所汪倩律師接受委托人M某的委托，就其與L某之間的投資糾紛向合肥市公安局瑤海分局提交刑事控告書，指控L某涉嫌詐騙罪，涉案金額高達(dá)60萬元。目前，公安機(jī)關(guān)已接收相關(guān)材料，案件正在審查之中。
案情回顧：投資60萬元入股 機(jī)器遲遲未見
控告人M某在控告書中稱，2025年1月13日，其與L某在合肥市瑤海區(qū)簽訂《股份制協(xié)議》，約定M某入股生態(tài)科技新城杭禮旅游用品廠。協(xié)議簽訂后，L某以需要購買機(jī)器為由，要求M某支付投資款。
為取得M某的信任，L某偽造了其他股東的轉(zhuǎn)賬記錄，制造多人已入股的假象。M某信以為真，先后向L某個(gè)人賬戶及其配偶控制的“合肥新元素酒店用品有限公司”賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)60萬元。
然而，數(shù)月過去，M某始終未見到購買的機(jī)器。經(jīng)多方核實(shí)，M某發(fā)現(xiàn)，生態(tài)科技新城杭禮旅游用品廠的法定代表人并非L某，L某虛構(gòu)了自己是該廠法定代表人的身份。
控告理由：虛構(gòu)事實(shí)、偽造證據(jù) 涉嫌詐騙罪
汪倩律師在接受委托后，迅速梳理案件事實(shí)，整理證據(jù)材料，并向公安機(jī)關(guān)提交了詳細(xì)的刑事控告書?？馗鏁赋觯琇某的行為已涉嫌構(gòu)成詐騙罪，理由如下：
一是虛構(gòu)事實(shí)。 L某并非生態(tài)科技新城杭禮旅游用品廠的法定代表人，卻謊稱自己是該廠法定代表人，以此獲取M某的信任。
二是偽造證據(jù)。 L某偽造其他股東的轉(zhuǎn)賬記錄，制造多人已入股的假象，騙取M某的投資款。
三是騙取巨額財(cái)物。 M某基于上述欺騙行為，向L某及其控制的賬戶轉(zhuǎn)賬60萬元，至今未見到約定的機(jī)器設(shè)備，損失巨大。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。本案涉案金額高達(dá)60萬元，已達(dá)到“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。
為支持控告主張，汪倩律師團(tuán)隊(duì)協(xié)助控告人整理了完整的證據(jù)材料，形成證據(jù)目錄一并提交公安機(jī)關(guān)。
此外，控告人還提供了證人線索，稱邢濤、陳剛均可證明《股份制協(xié)議》是在合肥市瑤海區(qū)簽訂，進(jìn)一步佐證案件管轄權(quán)和事實(shí)經(jīng)過。
律師解讀：民事糾紛還是刑事詐騙？
“本案的關(guān)鍵在于區(qū)分民事糾紛與刑事詐騙的界限?！蓖糍宦蓭熢诮邮懿稍L時(shí)表示，“如果僅僅是投資失敗或合同履行爭議，屬于民事糾紛范疇；但如果行為人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、偽造證據(jù)騙取財(cái)物，則涉嫌刑事詐騙?！?/p>
汪倩律師分析指出，本案中L某的行為具有明顯的詐騙特征：
一是身份虛構(gòu)。 L某并非旅游用品廠的法定代表人，卻以此身份與控告人簽約，屬于典型的“虛構(gòu)事實(shí)”。
二是行為欺騙。 L某偽造其他股東的轉(zhuǎn)賬記錄，制造入股假象，進(jìn)一步強(qiáng)化了控告人的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。
三是結(jié)果落空。 控告人支付60萬元后，既未見到機(jī)器設(shè)備，也未獲得任何股權(quán)或回報(bào)，損失明確。
法律依據(jù)：詐騙罪的法律適用
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
根據(jù)相關(guān)司法解釋，詐騙公私財(cái)物價(jià)值50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。本案涉案金額60萬元，已達(dá)到“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。
控告目標(biāo)：立案追責(zé)并追回?fù)p失
汪倩律師表示，本次刑事控告的核心目標(biāo)有兩個(gè)：
一是追究被控告人L某的刑事責(zé)任。 請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)L某涉嫌詐騙的行為立案偵查，查清全部犯罪事實(shí)，依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
二是責(zé)令被控告人退賠詐騙款項(xiàng)。 請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)依法追繳涉案贓款60萬元，責(zé)令L某退賠控告人的經(jīng)濟(jì)損失，最大限度維護(hù)控告人的合法權(quán)益。
案件進(jìn)展：公安機(jī)關(guān)已接收控告材料
目前，汪倩律師已代表控告人向合肥市公安局瑤海分局提交了刑事控告書及全部證據(jù)材料。公安機(jī)關(guān)已接收材料，案件正在審查之中。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到控告材料后七日內(nèi)作出是否立案的決定。
“我們將密切關(guān)注案件進(jìn)展，積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查工作?！蓖糍宦蓭煴硎?，“同時(shí)，我們也會(huì)根據(jù)案件情況，適時(shí)采取其他法律措施，包括民事起訴等，全方位維護(hù)控告人的合法權(quán)益。”
律師提醒：投資需謹(jǐn)慎 簽約前應(yīng)核實(shí)
本案的發(fā)生再次提醒廣大投資者，在進(jìn)行大額投資時(shí)務(wù)必提高警惕：
一是核實(shí)身份。 簽約前應(yīng)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等官方渠道，核實(shí)對(duì)方身份及其與目標(biāo)公司的關(guān)系。
二是核實(shí)事實(shí)。 對(duì)于對(duì)方提供的轉(zhuǎn)賬記錄、合同文件等，應(yīng)通過多種渠道核實(shí)真?zhèn)?，不輕信單方陳述。
三是保留證據(jù)。 投資過程中的協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證、溝通記錄等均應(yīng)妥善保管，以備維權(quán)之需。
四是及時(shí)維權(quán)。 發(fā)現(xiàn)被騙后應(yīng)立即報(bào)警，同時(shí)咨詢專業(yè)律師，采取刑事控告與民事訴訟相結(jié)合的方式維護(hù)權(quán)益。
